Art. 1 commi 1132-1133 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Artt. 9 e succ. del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Artt. 52-54 e 64 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Art. 11-quinquiesdecies del Decreto-legge 30 settembre 2005 , n. 203 – Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Artt. 1933-1935 del Codice civile italiano.
Art. 39 comma 13, 39-bis e succ. del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Art. 110 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Unione europea
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
