Leggi in materia di antiriciclaggio

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Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 – Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Banca d’Italia

Provvedimento della Banca d’Italia 25 agosto 2020 – Disposizioni per l’invio dei dati aggregati.

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